浙江破获非法经营支付结算案 涉案金额57亿

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日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务的案件。犯罪嫌疑人非法注册了大量的公司,商人和个人帐户,从而非法提供资金用于海外赌博网站的结算服务。短短一年时间,涉案金额就高达57亿元。

2018年初,绍兴警方从支付平台收到警报,称支付平台上的23个交易账户存在异常。几个小时之内就有数百笔交易,资金额高达一百万元。最多一个月。这23个帐户的资金链全部链接在一起,最终组合成一个帐户。接到警报后,警察迅速成立了专案组进行调查。经过初步判决,警方认为这很可能是犯罪团伙,涉嫌非法经营用于海外在线赌博的资金网络。在进一步调查过程中,警方发现,其背后所有利益的来源都是一个名为“融合支付”的支付平台。

事实证明,此“财务支付”平台是为非法在线平台(例如,海外赌博网站)提供支付和结算服务的平台。该平台由犯罪嫌疑人黄和赖创建,并于2018年6月正式启动。

绍兴市公安局上虞区经济调查局大队长王力:黄本人正在菲律宾的一个赌博网站工作,所以他有一个进入赌博网站的渠道。只是赌博网站还需要一个平台来为他们提供资金渠道,因此双方都成功了。

随着黄某的业务不断壮大,一些海外在线赌博平台通常会主动寻找它们。在短短几个月内,有300多个海外赌博网站。

警方发现,这些海外赌博网站通常使用黄某等第三方支付平台自行进行资金结算服务,以规避风险。

这些国家/地区以外的赌博网站通常要求赌徒在充值后进行赌博。充电时,赌徒将显示QR码。扫描QR码进行充值后,最终的钱将被融化。信托付款平台。为了防止受到监督,“财务支付”平台将有多种支付方式。

绍兴市公安局上虞区局经济调查大队警察王力:下面的何某和他的马子在服装店,超市或夜莺店等知名商店都有注册。我们目前验证他们使用了1000多家商店。

在调查中,警方发现,在“付款”后充入商店帐户的资金最终被收集到黄和贺的帐户中。

不仅商人,黄某和何某还注册了2000多个个人银行卡帐户。这些账户为300多个海外赌博网站提供资金支付结算服务。

2018年6月,“金融支付”平台正式启动,“疯狂交易”模式启动。过去,只有日交易额为几千元的平台商户才能将日交易量提高到数十万。数百万甚至数百万美元。犯罪嫌疑人经常使用面对面的付款模式来规避风险。

绍兴市公安局,上虞区局,侦查队,警察局王丽:在面对面职能的监督下,支付平台不是很严格。 Hwang,Hemou和其他人正在发现此漏洞,并使用了许多面对面的功能。结清资金。

但是,在2018年下半年,监管机构和支付平台对面对面职能的监管得到加强。黄某和何某的许多说法经常被冻结。后来,两个人改变了他们的模型,并开始频繁使用以前注册的各种商户帐户。每当赌徒在海外赌博网站上充值时,充值的赌博量将在后台转换为各种交易信息并进行更改。

绍兴市公安局上虞区经济调查局大队警察王力:基本上,他们会在一周到两周之间换一批店铺,或者有时会在冻结账户后暂时更换。付款平台。

在使用商人转移资金期间,犯罪嫌疑人经常使用国内电子商务平台进行资金周转测试。

最后,黄某和其他人通过各种资金转移方法逃避了监管,黄还通过第四方支付公司和赌博网站解决了该公司。

经过近五个月的认真调查,警方彻底弄清了黄帮和何帮的组织结构,基本了解了犯罪团伙非法经营的犯罪事实。警方立即展开网络接管行动,摧毁了为海外赌博网站等非法在线平台提供支付和结算服务资金的犯罪团伙,并逮捕了主要犯罪嫌疑人,如黄某,何某和徐某,以及查获了90台犯罪计算机该案涉案资金被冻结超过2100万元。

目前,上虞区公安局以犯罪嫌疑人黄某,何某,赖某等33人被刑事强制。其中,有15名犯罪嫌疑人被捕。此案正在进一步调查中。

(文章来源:浙江新闻网)

(编辑器:DF515)